Persoalan timbul selepas Anwar raikan bos kripto disabitkan jenayah kewangan di AS, diharamkan di Malaysia
Changpeng Zhao pernah menjalani hukuman penjara di AS manakala syarikatnya Binance didenda berbilion dolar.
Aset dirampas dalam kes pengubahan wang haram di Singapura meningkat S$2.4 bilion
Aset itu kini termasuk wang tunai berjumlah lebih S$76 juta, 68 jongkong emas, mata wang kripto lebih S$38 juta, lebih 110 hartanah dan 62 kenderaan bernilai lebih S$1.2 juta.
Rosmah mohon batal 17 pertuduhan elak cukai, pengubahan wang haram
Mahkamah Tinggi menetapkan 13 Disember untuk mendengar permohonan itu.
Singapura rampas aset pengubahan wang haram di bank Switzerland dalam kes S$1.8 bilion
Skala aktiviti pengubahan wang haram telah mengejutkan hab kewangan Asia itu, dan menimbulkan kebimbangan sama ada terdapat kelemahan dalam sistem kewangannya.
Singapura tahan 10 warga asing, rampas aset S$1 bilion bantu siasatan pengubahan wang haram
Semua warga asing tersebut yang berasal dari China, Turkiye, Cyprus, Kemboja dan Ni-Vanuatu berumur antara 31 dan 44 tahun.
Bekas pegawai kanan KBS dipenjara 15 tahun, denda RM284.2 juta kes rasuah, pengubahan wang haram
Otman Arsahd didapati bersalah oleh Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur atas 32 pertuduhan salah guna kedudukan dan mengemukakan tuntutan palsu serta 64 tuduhan pengubahan wang haram, 11 tahun lepas.
Suspek ditahan SPRM meninggal dunia di hospital Putrajaya
Perkara itu disahkan Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki.
Bekas CEO institut automotif didakwa lakukan pengubahan wang haram RM4 juta
Mohamad Madani Sahari didakwa melakukan kesalahan itu antara Julai 2021 dan Februari tahun lalu.
Hakim baharu dengar kes pengubahan wang haram, pengelakan cukai Rosmah
Hakim K Muniandy, menggantikan hakim Mohamed Zaini Mazlan yang dilantik sebagai hakim Mahkamah Rayuan baru-baru ini.
Hakim baharu dengar bicara kes Najib ubah wang SRC RM27 juta
Hakim K Muniandy, yang menggantikan Mohamed Zaini Mazlan, menetapkan pengurusan kes pada 29 Mei ini.
Pendakwaan selesai kemuka kes pengubahan wang haram Syed Saddiq
Mahkamah Tinggi turut menetapkan 6 dan 7 Oktober ini untuk kedua-dua pihak berhujah secara lisan.
Shahrir beri cek RM63,800 untuk baik pulih bumbung bangunan, kata saksi
Kontraktor pembinaan Mustapha Ali berkata cek itu diserahkan oleh seorang peniaga Syed Mohsin Syed Sagaf.
